证券代码：002575        证券简称：群兴玩具         公告编号：2022-039

【资料图】

               广东群兴玩具股份有限公司

              第五届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

   广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第

二次会议于 2022 年 12 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2022

年 12 月 16 日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理

人员发出。会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，会议由董事长张

金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

   经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议

案：

   综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，

公司拟续聘具备证券、期货业务资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司 2022 年度财务审计、内部审计等

工作，审计费用 90 万元人民币。

   独立董事已就该项议案出具了独立意见。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

  董事会提请公司定于 2023 年 1 月 12 日（星期四）召开公司 2023 年第一次

临时股东大会。

   表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

（公告编号：2022-041）。

  三、备查文件

  特此公告。

                          广东群兴玩具股份有限公司董事会

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